Bitcoin pénzmosás – az Amerikai hatóságok legnagyobb fogása

Manhattenben tegnap bitcoin pénzmosás vádjával őrizetbe vettek két személyt, a 34 éves Ilya Lichtensteint és 31 éves feleségét, Heather Morgant. A nyomozóhatóságok azzal vádolják őket, hogy egy 2016-os hekkertámadásból származó, 4,5 milliárd dollár értékű, több ezer lopott bitcoint akartak tisztára mosni.

A Bitfinex rendszereit még 2016-ban törte fel egy hekker és több mint 2.000 jogosulatlan tranzakció segítségével ellopott 119.754 bitcoint. A lopásból származó kriptovalutát Lichtenstein egy általa felügyelt digitális pénztárcában helyezte el. A bírósági dokumentumok szerint Lichtenstein és Morgan összeesküdtek, hogy a lopott bitcoint tisztára mossák.

„A mai letartóztatások és a minisztérium valaha volt legnagyobb pénzügyi lefoglalása azt mutatja, hogy a kriptovaluta nem jelent biztonságos menedéket a bűnözők számára”

– mondta Lisa O. Monaco főügyész-helyettes. További részletek itt.

Pénzmosás kriptoval

Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a kriptovalutákhoz kapcsolódó bűncselekményekkel, de mint pénzmosási eszközre akkor nem tértünk ki. (Bővebben itt: Kriptovaluta megéri vagy csak egy lufi?)

A vádlottak kriptovaluta tranzakciók labirintusán keresztül akarták a lopott bitcoint tisztára mosni. Az amerikai bűnüldöző szervek ezzel a történelmük legnagyobb bitcoin fogásával ismét bebizonyították, hogy a vagyon igenis követhető blokkláncon keresztül. Bár több évig tartó, aprólékos munkával, de sikerült elegendő, a vádemeléshez szükséges bizonyítékot összegyűjteni. Ezen túlmenően

a lopott bitcoin nagy részét (94.000 db) is vissza tudták szerezni, melyek összértéke a lefoglalás időpontjában 3,6 milliárd dollár volt.

A vádirat szerint az elkövetők kifinomult pénzmosási technikákat alkalmaztak, például hamis személyazonosságot használtak online digitális fiókok létrehozására. A különböző programok segítségével automatizálták a tranzakciókat, mellyel lehetővé tették sok-sok tranzakció rövid időn belüli lebonyolítását. A lopott kriptot virtuális valutatőzsdékre és „darknet” piac számlákra fizették be, majd visszavonták a tranzakciót. Ez  megszakította a blokkláncot, melynek következtében a tranzakcióelőzmények „elhomályosultak”.

A két elkövetőt összeesküvéssel, pénzmosással és az Egyesült Államok megkárosításával is vádolják. Az első 2 vádpontért legfeljebb 20 év, míg az utóbbiért legfeljebb 5 év börtönbüntetést kaphatnak.

A 2016-os hekker támadással nem vádolták meg őket, vádak csak a bitcoin pénzmosáshoz kapcsolódnak.

A nyomozást az IRS (az USA adóhivatala) Kiberbűnözési Egysége, az FBI és a Nemzetbiztonsági Hivatal New York-i irodája vezette, de munkájukat például a németországi Ansbach rendőrkapitánysága is segítette.

A 2016-os hekkertámadás után a Bitfinex több millió dolláros jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek. A nyomozóhatóságok nem hozták nyilvánosságra, hogy ennek a jutalomnak volt-e szerepe a sikeres nyomozásban.