Európa Tanács: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben van hova fejlődni
Nagy szükség van a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hatékonyságának fokozására, a vonatkozó normáknak való megfelelés szintje nem kielégítő az Európa Tanács tagállamaiban – jelentette ki Strasbourgban pénteken közzétett jelentésében a 47 tagú szervezet Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval).
Az ET-bizottság 2020-as éves jelentésben megállapította: a tagállamok mérsékelt hatékonyságot mutatnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben.
Arra hívták fel a figyelmet, hogy
a koronavírus-járvány alatt a bűnözők az internet segítségével új módszereket találtak a pénzügyi rendszerrel való visszaélésre a csalárd befektetéseken keresztül a hamis gyógyszerek értékesítésén át a közegészségügyet is érintő közbeszerzések kihasználásáig.
Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, a Monevyal elnöke elmondta, a tagországok a koronavírus-járvány ellenére is folytatták jogi és intézményi kereteik fejlesztését a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében. Ugyanakkor a további erőfeszítések elengedhetetlenek ahhoz, hogy biztosítsák e keretek hatékonyságát a bűncselekmények és a terrortámadások finanszírozására törekvő bűnözők elleni küzdelem sikeréért.
A jelentéstevők pozitív fejleményként említették, hogy az illetékes nemzeti hatóságok közötti nemzetközi együttműködés sokat javult a kölcsönös jogi segítségnyújtás és információcsere révén.
A bűnesetek kivizsgálása folyamatának hatékonyság azonban gyenge, a terhelő ítéletek száma alacsony. Igaz ez a terrorizmussal összefüggésben elkövetett bűncselekmények és a fegyverbirtoklás szankcionálására is – tették hozzá.
A jelentés itt érhető el angolul és franciául.
Érdemes elolvasniHatalmas változás következik: létrejön a digitális személyazonosság az EU-ban
itt tudod támogatni az oldalunkat
Érdemes elolvasni
Valóban létezik a fáraók átka? Ez áll a legenda mögött
A világ legszárazabb sivatagában valójában nyüzsög az élet
Kilométeres ‘pókokat’ találtak a Mars felszínén
Orosz diplomata: Lengyelország is célponttá válik
Caravaggio, a bajkeverő itáliai művész, aki szó szerint meghalt a művészetért
Putyin egyik csatlósa szerint 2030-ra megsemmisítik a NATO-t