• Ukrajna
  • Egyesült Államok
  • Oroszország
  • történelem
  • Daily News Hungary
hm-logohm-logohm-logohm-logo
  • Külföld
  • Belföld
  • Trend
  • MIX
  • Kult+Múlt
  • Utazás
✕
Rendkívüli hírek
  • Augusztus 20-ai programok Budapesten és vidéken: ingyenes koncertek, múzeumlátogatás és tűzijátékok

  • Trump-Putyin-Zelenszkij találkozó lehet Budapesten, ha Orbán támogatja az ukrán EU-tagságot?

Sasvári Katalin · 2022.02.09.
· Trend

Bitcoin pénzmosás – az Amerikai hatóságok legnagyobb fogása

Manhattenben tegnap bitcoin pénzmosás vádjával őrizetbe vettek két személyt, a 34 éves Ilya Lichtensteint és 31 éves feleségét, Heather Morgant. A nyomozóhatóságok azzal vádolják őket, hogy egy 2016-os hekkertámadásból származó, 4,5 milliárd dollár értékű, több ezer lopott bitcoint akartak tisztára mosni.

A Bitfinex rendszereit még 2016-ban törte fel egy hekker és több mint 2.000 jogosulatlan tranzakció segítségével ellopott 119.754 bitcoint. A lopásból származó kriptovalutát Lichtenstein egy általa felügyelt digitális pénztárcában helyezte el. A bírósági dokumentumok szerint Lichtenstein és Morgan összeesküdtek, hogy a lopott bitcoint tisztára mossák.

„A mai letartóztatások és a minisztérium valaha volt legnagyobb pénzügyi lefoglalása azt mutatja, hogy a kriptovaluta nem jelent biztonságos menedéket a bűnözők számára”

– mondta Lisa O. Monaco főügyész-helyettes. További részletek itt.

Pénzmosás kriptoval

Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a kriptovalutákhoz kapcsolódó bűncselekményekkel, de mint pénzmosási eszközre akkor nem tértünk ki. (Bővebben itt: Kriptovaluta megéri vagy csak egy lufi?)

A vádlottak kriptovaluta tranzakciók labirintusán keresztül akarták a lopott bitcoint tisztára mosni. Az amerikai bűnüldöző szervek ezzel a történelmük legnagyobb bitcoin fogásával ismét bebizonyították, hogy a vagyon igenis követhető blokkláncon keresztül. Bár több évig tartó, aprólékos munkával, de sikerült elegendő, a vádemeléshez szükséges bizonyítékot összegyűjteni. Ezen túlmenően

a lopott bitcoin nagy részét (94.000 db) is vissza tudták szerezni, melyek összértéke a lefoglalás időpontjában 3,6 milliárd dollár volt.

A vádirat szerint az elkövetők kifinomult pénzmosási technikákat alkalmaztak, például hamis személyazonosságot használtak online digitális fiókok létrehozására. A különböző programok segítségével automatizálták a tranzakciókat, mellyel lehetővé tették sok-sok tranzakció rövid időn belüli lebonyolítását. A lopott kriptot virtuális valutatőzsdékre és „darknet” piac számlákra fizették be, majd visszavonták a tranzakciót. Ez  megszakította a blokkláncot, melynek következtében a tranzakcióelőzmények „elhomályosultak”.

A két elkövetőt összeesküvéssel, pénzmosással és az Egyesült Államok megkárosításával is vádolják. Az első 2 vádpontért legfeljebb 20 év, míg az utóbbiért legfeljebb 5 év börtönbüntetést kaphatnak.

A 2016-os hekker támadással nem vádolták meg őket, vádak csak a bitcoin pénzmosáshoz kapcsolódnak.

A nyomozást az IRS (az USA adóhivatala) Kiberbűnözési Egysége, az FBI és a Nemzetbiztonsági Hivatal New York-i irodája vezette, de munkájukat például a németországi Ansbach rendőrkapitánysága is segítette.

A 2016-os hekkertámadás után a Bitfinex több millió dolláros jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek. A nyomozóhatóságok nem hozták nyilvánosságra, hogy ennek a jutalomnak volt-e szerepe a sikeres nyomozásban.

Ha szeretnéd segíteni a HellóMagyar munkatársainak munkáját és a független újságírást,
itt tudod támogatni az oldalunkat
bitcoin Egyesült Államok pénzmosás
Megosztás

Érdemes elolvasni

  • Fantasztikus KÉPEKEN és VIDEÓN a látványos budapesti légi parádé a Duna fölött

  • Elkezdődött az ünnep, Budapesten több helyen is olcsó a sör, bor, pálinka – KÉPEK

  • Hidegfront közeledik záporokkal, elmossa a tűzijátékot? – Előrejelzés

  • Augusztus 20-ai programok Budapesten és vidéken: ingyenes koncertek, múzeumlátogatás és tűzijátékok

  • Trump-Putyin-Zelenszkij találkozó lehet Budapesten, ha Orbán támogatja az ukrán EU-tagságot?

  • Hogyan változtatta meg az internet a szórakozás szemléletét

Kapcsolódó cikkek

Budapest augusztus 20.
2025.08.20.

Elkezdődött az ünnep, Budapesten több helyen is olcsó a sör, bor, pálinka – KÉPEK


Olvasson tovább
Budapest augusztus 20 eseménysorozat
2025.08.20.

Augusztus 20-ai programok Budapesten és vidéken: ingyenes koncertek, múzeumlátogatás és tűzijátékok


Olvasson tovább
Trump és Zelenszkij
2025.08.19.

Trump, Putyin és Zelenszkij Budapesten köthetnek békét


Olvasson tovább
Kapu Tibor újra Budapesten
2025.08.18.

KÉPEK – Kapu Tibor újra Budapesten: “egy kis ország is alkothat nagyot”


Olvasson tovább

Érdemes elolvasni

rkk_336x280px
stso

Adatkezelési tájékoztató

Süti (cookie) kezelése

Jogi közlemény

Szerzői Jogok

Hirdess velünk

Impresszum

© 2025 HelloMagyar. Minden jog fenntartva! | Szerver: levixdc.hu
Olvastad már?
Fantasztikus KÉPEKEN és VIDEÓN a látványos budapesti légi parádé a Duna fölött

Fantasztikus KÉPEKEN és VIDEÓN a látványos budapesti légi parádé a Duna fölött

Tovább olvasok
Elkezdődött az ünnep, Budapesten több helyen is olcsó a sör, bor, pálinka – KÉPEK

Elkezdődött az ünnep, Budapesten több helyen is olcsó a sör, bor, pálinka – KÉPEK

Tovább olvasok
Hidegfront közeledik záporokkal, elmossa a tűzijátékot? – Előrejelzés

Hidegfront közeledik záporokkal, elmossa a tűzijátékot? – Előrejelzés

Tovább olvasok
Augusztus 20-ai programok Budapesten és vidéken: ingyenes koncertek, múzeumlátogatás és tűzijátékok

Augusztus 20-ai programok Budapesten és vidéken: ingyenes koncertek, múzeumlátogatás és tűzijátékok

Tovább olvasok
Trump-Putyin-Zelenszkij találkozó lehet Budapesten, ha Orbán támogatja az ukrán EU-tagságot?

Trump-Putyin-Zelenszkij találkozó lehet Budapesten, ha Orbán támogatja az ukrán EU-tagságot?

Tovább olvasok
Hogyan változtatta meg az internet a szórakozás szemléletét

Hogyan változtatta meg az internet a szórakozás szemléletét

Tovább olvasok
Gyötrelmes halált okozó kullancsok terjednek hazánkban – VIDEÓ

Gyötrelmes halált okozó kullancsok terjednek hazánkban – VIDEÓ

Tovább olvasok
Megbuktatták Orbán szövetségesét Boszniában: beavatkozik a TEK?

Megbuktatták Orbán szövetségesét Boszniában: beavatkozik a TEK?

Tovább olvasok
Orosz imázsépítés Budapesten: orosz minisztérium filméjszakát hoz Magyarországra

Orosz imázsépítés Budapesten: orosz minisztérium filméjszakát hoz Magyarországra

Tovább olvasok
VIDEÓ: 2 újabb BKV-busz füstölt el Budapest belvárosában, ez lehet az ok

VIDEÓ: 2 újabb BKV-busz füstölt el Budapest belvárosában, ez lehet az ok

Tovább olvasok
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4