Panamában folytatódik az EU-s korrupciós botrány

A görög hatóságok tájékoztatást kértek Panamától a Katarból Eva Kaili európai parlamenti képviselő számláira történő esetleges pénzátutalások kapcsán.

A nőt, akit korrupcióval vádolnak, jelenleg Brüsszelben tartják fogva, írja a Politico.

A görög pénzmosás elleni hivatal elnöke, Charalampos Vourliotis sürgős kérelmet intézett a panamai – amely ország ismert adóparadicsom, és a pénzügyi átláthatóság teljes hiányáról híres – hatóságokhoz, és tájékoztatást kért arról, hogy történt-e átutalás körülbelül 20 millió euró értékben Katarból olyan számlákra, amelyeket Kaili vagy családtagjai nyitottak.

Az EP-képviselő és az Európai Parlament volt alelnöke december 9-ei letartóztatása óta van börtönben, az idő óta már vádat is emeltek ellene a brüsszeli katari lobbitevékenység körüli kiterjedt nyomozás során. A vádlottak között van Kaili partnere, egy korábbi EP-képviselő és egy civil szervezet főnöke is. Röviddel Kaili elfogása után a görög pénzmosás elleni hatóság befagyasztotta Kaili és családja összes vagyonát.

Vourliotis kérelme előtt már a közösségi médiában olyan bejegyzések kezdtek el terjedni – amelyeket aztán a spanyol és a görög média is felkapott –, amelyekben állítólag Kaili és családtagjai Katarból származó összegeket fogadó panamai számláinak banki dokumentumait mutatták be. A posztokban azt állítják, hogy a számlákat a panamai Bladex Banknál vezették, és azok Kaili, illetve apja, Alexandros Kailis és anyja, Maria Ignatiadou nevén vannak. Az információk szerint a számlák 20 millió eurót tartalmaznak.

Kaili ügyvédje, Michalis Dimitrakopoulos továbbra is kiáll ügyfele ártatlansága mellett, és kijelentette, hogy a dokumentumok hamisak, továbbá arra kérte a görög hatóságokat, hogy kérjenek segítséget Panamától „a Katarból Eva Kailinak küldött mitikus utalások dokumentumainak hamisításának megállapítása érdekében”.

Vourliotis arra kérte a panamai tisztviselőket, hogy nézzenek utána, hogy vannak-e Kaili vagy családtagjai nevén számlák, valamint kérte az esetleges pénzügyi tranzakcióik másolatait, illetve afelől érdeklődött, hogy van-e széf a családhoz tartozó panamai bankokban, és hogy rendelkezik-e ingatlanbefektetése a család.

Múlt héten a görög hatóságok lefoglalták a Kaili és élettársa, Francesco Giorgi által megvásárolt közel 1 hektáros farosz-szigeti telket, valamint az adásvételkor használt bankszámlát a pénzmosási vizsgálat idejére.

Dimitrakopoulos szerint az ingatlanvásárlás legális volt, és a vásárlásra fordított pénz Kaili saját bevételéből származott.

[hm_embed link=”https://hellomagyar.hu/2022/12/18/eu-korrupcio-katar-mindent-tagad-es-melysegesen-csalodott/” ][/hm_embed]