Milliárdos gázüzleteken és strómanokon keresztül működhetett az egyik legnagyobb magyar adócsalás
Egyre több részlet derül ki arról az óriási gázkereskedelmi csalássorozatról, amelyben a hatóságok szerint cégek tucatjai, sőt akár több mint száz vállalkozás is részt vehetett, és több tíz milliárd forintot csaltak el a magyar államtól.
Az elkövetők egy egyszerűnek tűnő áfacsalási módszert a nemzetközi földgázpiacon keresztül alkalmaztak, ahol általában csak komoly kapcsolatokkal és jelentős tőkével rendelkező cégek tudnak üzletelni.
A Telex által ismertetett nyomozati iratok alapján a csalás úgy működhetetett, hogy a résztvevők valódi földgázügyletek mellé fiktív elektronikai kereskedelmet építettek. A cégek papíron okosórákat, invertereket, fülhallgatókat és más műszaki termékeket adtak-vettek egymás között, miközben ezek a termékek a valóságban nem is léteztek.
Ezekre a fiktív beszerzésekre hivatkozva csökkenthették vagy teljesen eltüntethették azt az áfát, amelyet a valódi gázkereskedelem után be kellett volna fizetniük az államnak. Maga a földgáz tehát tényleg megjelent a piacon, a csalás a hozzá kapcsolt számlázási rendszerben történhetett.
Ez is nehézkessé teszi a nyomozást, mivel nem teljesen kamu céghálózatról van szó, hanem olyan vállalkozásokról, amelyek ténylegesen jelen voltak az energiapiacon.
2025 elején a NAV több tízmilliárd forintos áfacsalásról beszélt, a most előkerült nyomozati anyagok alapján azonban már az sem kizárt, hogy az államot ért kár ennél is jóval nagyobb lehetett. A teljes összeg nagyságát jelenleg szinte lehetetlen pontosan felmérni.
Utcaseprők és alkalmi munkások nevein is futhattak a gázcégek
A nyomozati anyagokból kiderült, hogy a rendszer alsóbb szintjein sokszor teljesen kiszolgáltatott emberek jelentek meg cégvezetőként. Több olyan stróman neve is feltűnt, akik korábban alkalmi munkákból éltek, mások hajléktalanszállón vagy bentlakásos szociális intézményben laktak.
A vallomások alapján akadt köztük takarító, utcaseprő, konyhai kisegítő, kubikos vagy szemétgyűjtő is, miközben a nevük alatt milliárdos forgalmú cégek működtek.
Az egyik gyanusított nő, D. Lászlóné például utcaseprés közben kapott egy „munkalehetőséget”, később pedig különböző irodákba és bankfiókokba vitték, ahol papírokat írattak alá vele. Állítása szerint nem tudta, hogy ezzel később milliárdos forgalmú cégek ügyvezetője vagy tulajdonosa lesz.
D. Lászlóné a gyanúsítotti vallomásáról készült jegyzőkönyvet három darab X-szel írta alá, mert sem írni, sem olvasni nem tudott. A kihallgatására a lánya kísérte el segítőként.
A nyomozók olyan eseteket is találtak, amikor hivatalos ügyvezetők nevében akkor állítottak ki milliárdos számlákat és indítottak banki tranzakciókat, amikor az érintettek éppen börtönben voltak. Többen a kihallgatások során azt sem tudták megmondani, hol található a saját cégük székhelye vagy melyik banknál vezetik a vállalkozás számláját.
Ha lemaradtál: Felforgatja a magyar gazdaságot a Tisza: árréstopok, különadók, áfacsökkentés, szabadverseny, euró, orosz olaj
Az orosz szál sem tűnik kizártnak
A Telex által megszólaltatott szakértők és a Válasz Online korábbi értesülései szerint több körülmény is arra utalhat, hogy a háttérben orosz kapcsolatok is szerepet játszhattak. Többen azt sem tartják kizártnak, hogy a gigantikus gázüzletek egy részének valódi haszonélvezői orosz érdekkörökhöz kapcsolódhattak.
Az egyik korábban áfacsalási ügyeken dolgozó forrás szerint már 2017–2018 környékén is feltűnt egy hasonló konstrukció Magyarországon, igaz, jóval kisebb méretben. Állítása szerint akkor sem sikerült eljutni a valódi szervezőkhöz, részben azért, mert bizonyos intézkedések végül elmaradtak.
A szakértők szerint önmagában az is kérdéseket vet fel, hogy a hirtelen megjelenő cégek hogyan juthattak ilyen volumenű földgázhoz a nemzetközi piacon. Ez utalhat a régióban domináló az orosz gázra, illetve a másik meg hogy Az OMV csak 2024 végén bontotta fel hosszú távú szerződését a Gazprommal.
Az is lehetséges indítékként merült fel, hogy egyes szereplők a várható európai piacvesztés előtt próbálták maximalizálni az értékesítéseiket különböző közvetítői hálózatokon keresztül.
És egy további különös részlet az, hogy miközben az ügy két ismert gyanúsítottja már letartóztatásban volt, a NAV-eljárásokban továbbra is érkeztek professzionálisan megírt nyilatkozatok és hamisított bankszámlakivonatok a strómanok nevében. Ez arra utalhat, hogy a háttérben álló valódi szervezők ekkor még aktívan működtethették a rendszert.
Olvass tovább: Egy „magas rangú politikus”: Előállt a Szőlő utcai bántalmazások koronatanúja