Több százmillió forint értékű, magyar büntetőügyekhez köthető vagyont azonosítottak abban a nemzetközi akcióban, amelyet az Europol koordinált május végén. A 31 ország részvételével zajló művelet során Európa-szerte bankszámlákat, vállalkozásokat, ingatlanokat, járműveket és egyéb vagyonelemeket kutattak fel a hatóságok.
A négynapos akcióban 31 ország hatóságai működtek együtt, és összesen több mint 40 bűnüldöző szerv kapcsolódott be a munkába. A résztvevők között voltak vagyon-visszaszerzési hivatalok, pénzügyi hírszerző egységek, valamint a pénzmosás és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre szakosodott nyomozócsoportok is.
„Saját szememmel láttam a nyomozók és partnerek rendkívüli elkötelezettségét és szakmai munkáját, akik országhatárokon átívelve dolgoztak együtt. Erőfeszítéseik jól mutatják, hogy a nemzetközi együttműködés és a pénzügyi hírszerzés közvetlen csapást mérhet a szervezett bűnözés pénzügyi alapjaira” – mondta Jürgen Ebner, az Europol ügyvezető igazgatója.
31 ország bűnüldöző szervei működtek együtt
A művelet mögött az európai és nemzetközi bűnüldözés több meghatározó szervezete sorakozott fel, köztük:
- az Eurojust, amely a határokon átnyúló büntetőeljárások koordinációját segíti
- az INTERPOL pénzügyi bűnözés és korrupció elleni központja (IFCACC)
- az Európai Ügyészség (EPPO)
- az uniós pénzmosás elleni hatóság (AMLA).
A négynapos akció során a résztvevők 884 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta-tárcát, 74 járművet és 44 ingatlant azonosítottak. Még nem lehet tudni, hogy pontosan mekkora a feltárt vagyon, de az Europol közlése szerint már most is több millió euróban mérhető az azonosított vagyonelemek összértéke.
A hatóságok mellett pénzügyi szolgáltatók és kriptovaluta-piaci szereplők is nagyban hozzájárultak az akció sikeréhez, mivel a bűncselekményekből származó pénzek egyre gyakrabban mozognak a digitális pénzügyi rendszereken keresztül.
„Ezek az eredmények jól mutatják, hogy a bűnüldöző hatóságok és a magánszektor szereplői közötti szoros együttműködés milyen kézzelfogható eredményeket hozhat.” – mondta Jean-Philippe Lecouffe, az Europol műveleti ügyekért felelős ügyvezető igazgatóhelyettese.
Korábbi Europol akció: Egy óriási kínai droghálózat vezetőjére csapott le a magyar rendőrség itthon
Magyar ügyekben is eredményes volt a vagyonfelderítés
Magyarország részéről a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának Vagyon-visszaszerzési Hivatala vett részt az akcióban. A szakemberek nemcsak a hazai nyomozásokhoz kapcsolódó ügyekben dolgoztak, hanem külföldi társhatóságok megkereséseit is segítették.
A magyar büntetőeljárásokhoz kapcsolódóan összesen kilenc járművet sikerült azonosítani külföldön. Egy-egy autót Csehországban és Ukrajnában, kettőt Németországban, ötöt pedig Svédországban találtak meg. A járművek összértéke megközelíti a 95 millió forintot.
Emellett a nyomozók 36 bankszámlát is beazonosítottak, többségüket a balkáni térségben, és sikerült felkutatni egy mintegy félmillió euró értékű hajót, valamint hét gazdasági társaságot is. Végül további húsz nagy értékű gépkocsi esetében szintén eredményes volt a nemzetközi vagyonfelderítés.
A police.hu közleménye szerint az EUROPOL akciójában a magyar nyomozók közvetlen egyeztetéseket, adatcseréket folytattak svéd, dán, szerb, bolgár, máltai, portugál, román, német és montenegrói hatóságokkal is.
A szervezett bűnözés egyre gyakrabban használ digitális pénzügyi hálózatokat
Az INTERPOL főtitkára, Valdecy Urquiza egy májusi konferencián úgy fogalmazott, hogy napjaink legveszélyesebb bűnözői infrastruktúrája „határok nélküli és láthatatlan”, amely a világ bármely pontjáról képes működni éjjel-nappal. Szerinte a digitális platformok és a nemzetközi pénzügyi rendszerek új lehetőségeket teremtettek a szervezett bűnözés számára.
Ezt az Európai Bizottság adatai is alátámasztják, amely alapján az uniós felnőttek több mint 53%-a találkozott már online vagy kriptoeszközökhöz kapcsolódó csalással.
Ennek érdekében az EU az utóbbi években erősítette a tagállamok közötti együttműködést, és új szabályokat vezetett be a vagyonvisszaszerzés és az elkobzás hatékonyabbá tételére. Így próbálják megakadályozni, hogy a bűnszervezetek ne tudják biztonságosan más országokba menekíteni vagy elrejteni az illegális tevékenységből származó vagyonukat.
Ha lemaradtál: Szétszakadhat egy ország és véres polgárháború törhet ki hazánktól néhány száz kilométerre
A kiemelt kép csak illsuztráció. Forrás: Magyar Rendőrség / Facebook
